证券代码：300687 证券简称：赛意信息   公告编号：2022-133

             广州赛意信息科技股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

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载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二

次会议于 2022 年 12 月 15 日下午 15:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通

知于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席

董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券

事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次申请银行

综合授信额度有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。该事项的

审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司向招商银

行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银

行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-135）。

  二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响

募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人

民币 3.32 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金

进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。该

额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。自有资金现金管理额度公

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司及合并报表范围内的子公司均可使用。董事会授权公司总经理张成康先生在上

述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用

暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-136）。

   三、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制

性股票的议案》。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则（2020 年修订）》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规

定以及公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性

股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，现确定以 2022 年 12 月 15 日为授

予日，以 21.80 元/股的价格向 171 名激励对象首次授予 486.30 万股第二类限制

性股票。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2022

年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：

   特此公告

                             广州赛意信息科技股份有限公司

                                  董    事       会

                                二〇二二年十二月十五日

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