广东顺钠电气股份有限公司独立董事

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      关于聘任副总经理及董事会秘书的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准

则》及广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，本人作

为公司第十届董事会独立董事，基于独立判断的立场，就公司第十届董事会第十九次临

时会议的《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》发表如下意见：

  一、经审阅魏恒刚先生的个人简历等相关资料，我们认为魏恒刚先生的教育背景、

工作经验、专业能力等符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，不存在《公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管

理委员会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理

委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

  二、魏恒刚先生具备上市公司运作的法律、财务等知识，具有履职所必需的工作经

验和专业知识水平，公司董事会对魏恒刚先生的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定。

  因此，我们一致同意聘任魏恒刚先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董

事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

                 独立董事：叶罗沅、肖健、巢志雄

                    二〇二三年一月十二日

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关键词： 副总经理 独立董事